Un programa de cumplimiento legal para empresas es el conjunto documentado de políticas, controles, responsables y evidencias con el que una organización identifica las obligaciones que le aplican y demuestra que las atiende. En México no existe una ley única que lo regule: sus piezas provienen de normas federales distintas, como la protección de datos personales, la prevención de lavado de dinero y la responsabilidad penal y administrativa de las personas morales. Este artíc
Una auditoría legal empresarial revisa de forma ordenada si la empresa tiene en regla su estructura corporativa, contratos, soporte jurídico de sus obligaciones fiscales, relaciones laborales, inmuebles, datos personales, propiedad intelectual y prevención de lavado de dinero. Este checklist organiza esos frentes con base en la legislación federal mexicana vigente y en una lógica práctica: detectar riesgos antes de que los detecte una autoridad, un socio o un comprador. Está
Un acuerdo entre socios de una empresa es un convenio que regula cómo se toman decisiones, cómo se venden o compran participaciones y cómo sale un socio. En México, para la sociedad anónima, el artículo 198 de la Ley General de Sociedades Mercantiles permite expresamente estos convenios, aunque no son oponibles a la sociedad salvo resolución judicial. Por eso conviene coordinarlos con los estatutos. Esta guía es para fundadores, socios e inversionistas en Hermosillo y el rest
Ante un incumplimiento de contrato entre empresas en México, la parte afectada normalmente puede exigir el cumplimiento forzoso o la rescisión del contrato, en ambos casos con daños y perjuicios, o cobrar la pena convencional si se pactó, pero no la pena y el cumplimiento a la vez. En contratos mercantiles aplica el Código de Comercio y, de forma supletoria, el Código Civil Federal. Este artículo está dirigido a directivos y dueños de empresa que ya enfrentan un incumplimient
